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44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

发布人:数字币群 发时间:2019-11-16 03:07 热度:
据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币(OneCoin)传销骗局联合首创人Konstantin Ignatov认可参预了这起价值数十亿美元的

据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币(OneCoin)传销骗局联合首创人Konstantin Ignatov认可参预了这起价值数十亿美元的诈骗案,其于10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。

据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币(OneCoin)传销骗局联合首创人Konstantin Ignatov认可参预了这起价值数十亿美元的诈骗案,其于10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。

Ignatov于2019年3月在洛杉矶国际机场被美国FBI捕后,数字货币交易网,近日认可了多项指控,包孕洗钱和欺诈罪。尽管面临长达90年的牢狱之灾,但他尚未被判刑,而除了潜在的税务违规行为外,他不会因为在维卡币(OneCoin)中的角色而面临进一步的刑事指控。

(图片来自:pexels.com)

 

维卡币传销骗局涉及资金已达44亿美元,另一位带领人至今仍在潜逃

 

据BBC报道,总部位于保加利亚的维卡币(OneCoin)母公司创立于2014年,尽管查询拜访人员指控该公司通过传销骗局筹集了40亿欧元(约合44亿美元)资金,但其迄今仍在运营。

别的,报道还提到,Ignatov还供给了更多针对其姐姐(即维卡币另一位头目Ruja Ignatova)的细节,后者也被称为“加密女王”,据称其通过维卡币辅佐洗钱近4亿美元,Ignatov在法庭上暗示,他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前往奥地利和希腊的机票。

Ignatov说,Ignatova会把攻讦维卡币(OneCoin)的人看作是“恼恨者”,并害怕她身边的人会把她交给FBI。Ignatov还说,他雇了一名私家侦探来寻找其姐姐,其掉踪之后,他就再也没有和她说过话。

据悉,Ignatov于11月6日作证说,数字货币被盗,他姐姐Ignatova逃跑后,伴随她的安适人员透露称,Ignatova曾与讲俄语的人见过面,而据Inner City Press的首创人Matthew Russell Lee透露称,Ignatova已得到了一位未具名的俄罗斯富豪的撑持与掩护。

至今,Ignatova依旧下落不明。

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